山东威达机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月10日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表61人，实际出席职工代表61人，会议的召开与表决程序符合有关法律和法规的要求。会议由公司工会主席王久成先生主持，以举手表决方式通过如下决议：

  一、会议以61票同意、0票反对、0票弃权的结果，选举魏宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事。

  鉴于第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规，同意选举魏宁波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。

  魏宁波先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事相一致。

  魏宁波先生作为公司第十届监事会职工代表监事，符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司第十届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  魏宁波先生，生于1977年，专科学历，工程师。曾任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理,山东威达机械股份有限公司技术员，山东威达雷姆机械有限公司工程部部长，山东威达机械股份有限公司监事；现任威海康博贸易有限公司执行董事兼总经理，山东威达粉末冶金有限公司监事，苏州德迈科电气有限公司机器人及智能包装事业部副总经理、监事，山东威达机械股份有限公司监事，山东威达雷姆机械有限公司监事。

  魏宁波先生未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》等有关规定法律法规及《公司章程》的规定。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月20日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分的利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10亿元，期限为自公司第九届董事会第十七次会议审议通过之日起12 个月内有效。详细内容分别见公司于2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-022）。

  根据上述公司董事会决议，公司于近期向威海市商业银行股份有限公司文登支行（以下简称“商业银行”）、恒丰银行股份有限公司文登支行（以下简称“恒丰银行”）购买了二十一笔打理财产的产品。现将相关情况公告如下：

  本产品投资于国债、政策性金融债、地方债、央行票据、银行间、交易所市场流通的信用评级不低于AA+级别的信用类债券、资产支持证券（不包括商业银行信贷资产支持证券）、同业存单及债券回购、存放同业等货币市场工具以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产，并以投资对象的转让价款或到期兑付的本金及利息作为打理财产的产品本金及收益的来源。

  本理财产品投资于货币市场、债权类等固定收益类资产的投资比例为80-100%，投资于其他资产等的投资比例为0-20%。

  （2）主要风险：包括信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、其他风险、最不利的投资情形。

  （1）投资范围：包括但不限于现金、银行存款、同业拆借、同业存款、货币基金、同业存单、债券回购等低风险资金业务；国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、永续债、非公开定向债务融资工具、集合票据、资产支持证券、资产支持票据、债券型基金，在银行间市场、证券交易所市场等国务院同意设立的交易市场交易的可转债、可交换债等资产，及投资于以上范围的信托计划、资产管理计划和基金专户。根据自身的需求可在监管政策允许范围内开展存单质押、债券正回购等融资业务。

  本打理财产的产品投资于固定收益类资产的投资比例为100%，其中，投资于高流动性资产的比例不低于5%。

  （2）产品风险：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、兑付延期风险、提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、代销风险、投资标的特别风险、关联关系及关联交易风险、不同理财产品份额类别存在一定的差异的风险。

  （2）产品风险：本金及理财收益风险、信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、操作风险、估值波动风险、估值差错风险、兑付延期风险、提前终止风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、代销风险、投资标的特别风险、关联关系及关联交易风险、不同打理财产的产品份额类别存在一定的差异的风险。

  （1）投资范围：包括但不限于现金，银行存款，债券回购，同业存单，在银行间市场和交易所发行及交易的国债、金融债、中央银行票据、公司债券、企业债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债、短期融资券、中期票据、超短期融资券、资产证券化产品，以及其他符合标准要求的债权类资产等固定收益类资产；符合监管规定可参与的权益类资产等。

  本理财产品投资于固定收益类资产的投资比例为80-100%，权益类资产的投资比例为0-20%。

  （2）产品风险：包括政策风险、信用风险、市场风、流动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、设置建仓期的风险、投资特定标的可能会导致的其他特殊风险、资产支持证券/资产支持票据投资风险、可转换债券、可交换债券投资风险、公募基金、资产管理计划、信托计划、信托受益权等资产投资风险、信息传递风险、估值风险、关联交易风险、不可抗力及意外事件风险、税收风险、不同打理财产的产品份额类别存在一定的差异的风险。

  1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的有关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应措施，控制投资风险。

  2、理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况做审计、核实。

  3、独立董事、监事会有权对打理财产的产品的购买情况做监督与检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  4、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的打理财产的产品投资品种，并在定期报告中披露报告期内委托打理财产的产品及相应的损益情况。

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的投资理财业务，不会影响企业主营业务的正常开展。通过购买低风险、稳健型的打理财产的产品，能轻松的获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  截止本公告日，公司以自有资金购买打理财产的产品尚未到期（或赎回）的总金额共计78,057.00万元，占公司最近一期经审计净资产的22.82%。